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110年度宣導事項


(洗錢防制)檢送110年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年11月3日 下午6:25會計學會資訊主委專用信箱


(洗錢防制)更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

張貼者:2021年10月27日 下午9:24會計學會資訊主委專用信箱

依財政部賦稅署 110.10.25臺稅稽徵字第11004662910號函 

主旨:檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force,下稱「FATF」)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。 

公告事項內容:詳法務部調查局函

<![if !supportLists]>1. <![endif]>法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html


(洗錢防制)檢送110年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年10月3日 下午7:42會計學會資訊主委專用信箱


(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

張貼者:2021年9月12日 下午9:21會計學會資訊主委專用信箱

依財政部賦稅署 110.09.08臺稅稽徵字第11004635060號函

 

主旨:檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

公告事項內容:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案,於11096日公布制裁名單更新通告,原指名對象Khalifa Muhammad TurkiAl-Subaiy(永久參考號:QDi.253)自制裁名單移除。

 

附件一聯合國安全理事會第SC14622號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單(以永久參考號排序) 點擊連結

 

(洗錢防制)檢送110年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年9月2日 下午11:16會計學會資訊主委專用信箱


洗錢防制法電子底稿

張貼者:2021年8月30日 上午1:33會計學會資訊主委專用信箱   [ 已更新 2021年8月31日 下午11:07 ]

洗錢防制填報相關表格(本會授課講師提供版本)
>>A01~A07、B01~B02,共計29張

●洗錢與打擊資恐內稽、內控(含分頁索引,分頁請用色紙,雙面列印)109.07版

**請會員自行選擇使用~

(洗錢防制)檢送110年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年8月10日 下午8:39會計學會資訊主委專用信箱


轉發財政部北區國說局110年「記帳士暨記帳及報稅代理人洗錢防制/打擊資恐(AMC/CFT)非現地監理調查問卷」

張貼者:2021年8月10日 上午7:23會計學會資訊主委專用信箱   [ 已更新 2021年8月10日 上午7:37 ]

一、 轉發財政部北區國說局110年「記帳士暨記帳及報稅代理人洗錢防制/打擊資恐(AMC/CFT)
        非現地監理調查問卷」。
二、請全體會員於110年8月20日下午12時前上網填報並提交完成。
三、填寫注意事項請參考全聯會提示(詳附件1)。
       填寫說明詳附件2及附件3。
四、若對於問卷操作或填寫內容有問題時,請與北區國稅局承辦窗口聯繫。
       電話3396789審查一科:徐佩如小姐-分機1320
                                              楊麗芬小姐-分機1322


問卷調查:110年「記帳士暨記帳及報稅代理人洗錢防制/打擊資恐(AML/CFT)非現地監理調查問卷」(填寫期間:110年8月4日上午8時至 110年8月20日下午12時)https://www.ntbna.gov.tw/questionNoEnrollment/ea905d50cebc4db797dbdb5ef754a60e/7136d5317d804825bf4839156d962011

(洗錢防制)檢送110年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」

張貼者:2021年7月7日 上午1:42會計學會資訊主委專用信箱


(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息

張貼者:2021年6月27日 下午7:54會計學會資訊主委專用信箱

依財政部賦稅署110.06.22臺稅稽徵字第11004586630號函

 

主旨:有關聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息一事,轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

 

公告事項內容:聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於110617日公布制裁名單更新通告,新增制裁對象MOHAMMAD ALI AL HABBO(永久參考號:QDi.429),制裁原因略以:MOHAMMAD ALI ALHABBO係敘利亞阿拉伯共和國及土耳其地區貨幣兌換網絡「al Khaldi」負責人,積極協助伊斯蘭國轉移資金,詳情請參https://www.un.org/securitycouncil/content/mohammad-ali-al-habbo

 

附件一聯合國安全理事會第SC14555號公告新聞稿內容   點擊連結

附件二:聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單(以永久參考號排序) 點擊連結

 上述資恐防制資訊可至下列網址查詢:

<![if !supportLists]>1. <![endif]>法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html

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