張貼日期：Dec 20, 2019 9:3:7 AM
一、防制洗錢流程
二、為客戶準備或進行下列5種交易型態始 有洗錢防制法適用(行政院108.4.9令)
三、確認客戶身分時點及風險評估項目
四、加強客戶審查
五、記帳業者應辦理事項(可疑交易申報)
六、授權財政部各地區國稅局查核事項
七、內部管制暨在職訓練