國稅局提供記帳業者相關洗防流程應辦理事項

張貼日期：Dec 20, 2019 9:3:7 AM

一、防制洗錢流程

二、為客戶準備或進行下列5種交易型態始 有洗錢防制法適用(行政院108.4.9令)

三、確認客戶身分時點及風險評估項目

四、加強客戶審查

五、記帳業者應辦理事項(可疑交易申報)

六、授權財政部各地區國稅局查核事項

七、內部管制暨在職訓練