各位會員好，公司負責人及主要股東資訊查詢平臺（CTP）主要配合洗錢防制政策，增加公司「實質受益人」透明度，並提供金融機構及指定非金融事業或人員查詢，以利客戶身分審查作業中的實質受益人辨識，以下是以前宣導的資料，請各位會員詳閱參考!
自109年後，每年1月及7月，集保結算所會函知洗錢相關主管機關(含賦稅署)，所管轄之單位，使用CTP查詢平臺之明細資料，屬定期的函文通知。
附件：
依財政部賦稅署114.06.24臺稅稽徵字第11404591900號函
主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
三、檢附FATF前揭公告資料
(一)附件1: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 13 June 2025 2025年6月13高風險名單公告
(二)附件2: Jurisdictions under Increased Monitoring - 13 June 2025 2025年6月13日加強監督名單公告
資恐防制資訊可至下列網址查詢：
法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
依財政部賦稅署114.06.20臺稅稽徵字第11404590650號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關1267/1989/2253號決議案，於114年6月16日公告制裁名單更新，新增1制裁對象ABUBAKAR SWALLEH（永久參考號：QDi.436）。
附件一：SC16088號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
資恐防制資訊可至下列網址查詢：
法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
依財政部賦稅署114.06.13臺稅稽徵字第11404587340號函
主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。
公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於114年6月9日公告制裁名單更新，原指名對象HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI（永久參考號：QDi.328）自制裁名單移除。
附件一：SC16082號公告新聞稿內容 點擊連結
附件二：制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結
資恐防制資訊可至下列網址查詢：
法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc
台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html
依財政部賦稅署114.01.02臺稅字第11300712200號
主旨：檢送「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」第2條勘誤表、修正條文第4條對照表勘誤表及法規條文各1份。
附件：