110年度宣導事項

(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 -2021.12.28

依財政部賦稅署 110.12.23臺稅稽徵字第11004701940號函

主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會（ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee）制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年12月21日更新制裁名單，新增1名制裁對象Sanaullah Ghafari（永久參考號：QDi.431）。

附件一：聯合國安全理事會第SC14748號公告新聞稿內容 點擊連結

附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新制裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結

附件:

(賦稅署)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 (1)

(洗錢防制)檢送110年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 -2021.12.22

(洗錢防制)聯合國安理會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息 -2021.12.13

依財政部賦稅署110.11.29臺稅稽徵字第11004682540號函

主旨：檢送聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會(ISIL and Al-Qaida Sanctions Committee)制裁名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

公告事項內容：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會依循資恐相關第1267/1989/2253號決議案，於110年11月24日更新制裁名單，新增1名制裁對象Emraan Ali（永久參考號：QDi.430）。

附件一：聯合國安全理事會第SC14712新聞稿內容 點擊連結

附件二：聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會更新後裁名單（以永久參考號排序） 點擊連結




洗錢防制法電子底稿 - Aug 30, 2021 8:33:15 AM