防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息

張貼日期：Mar 04, 2020 7:23:21 AM

依財政部賦稅署109.02.25臺稅稽徵字第10904525800號函

主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」(Financial Action Task Force)公布防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。