(洗錢防制)更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息

張貼日期：Oct 28, 2021 4:24:43 AM

依財政部賦稅署 110.10.25臺稅稽徵字第11004662910號函

主旨：檢送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force，下稱「FATF」）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息，轉請查照並請轉知所屬會員內控政策洗錢、資恐及武擴名單之監控視情況隨時修正。

公告事項內容：詳法務部調查局函

<![if !supportLists]>1. <![endif]>法務部調查局洗錢防制處網站查詢https://www.mjib.gov.tw/mlpc

<![if !supportLists]>2. <![endif]>台灣集中保管結算所洗錢防制查詢系統https://aml.tdcc.com.tw/AMLAMF/login.html