108~109年度宣導事項

108/02/26-洗防法之制裁名單 - Feb 26, 2019 8:45:53 AM

108/03/06-檢送108年02月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 06, 2019 3:10:32 AM

108/04/03-檢送108年03月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Apr 03, 2019 3:35:25 AM

108/04/10-洗錢防制法第五條第四項規定為以下之修正指定 - Apr 10, 2019 4:2:7 AM

108/04/30-修正洗錢防制法第五條第三項第五款 - Apr 30, 2019 1:16:51 AM

108/05/06-檢送108年04月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - May 06, 2019 7:50:34 AM

108/06/04-檢送108年05月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jun 04, 2019 5:21:46 AM

108/07/02-檢送108年06月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jul 02, 2019 1:38:48 AM

108/08/05-檢送108年07月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 05, 2019 3:0:56 AM

108/08/26-可疑交易(STR)態樣代碼對照表＿ - Aug 26, 2019 2:9:48 AM

108/08/26-聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Aug 26, 2019 2:17:49 AM

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Oct 25, 2019 4:57:47 AM

法務部調查局函送「防制洗錢金融行動工作組織」（Financial Action Task Force）公布更新防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單訊息 - Oct 25, 2019 5:7:29 AM

臺灣集中保管結算所股份有限公司公告修正該公司「公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點」，自108年11月4日起施行 - Oct 25, 2019 5:21:17 AM

108年10月防制洗錢最新法規及新聞稿 - Nov 06, 2019 3:3:7 AM

檢送聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Nov 14, 2019 8:46:11 AM

(洗錢防制)財政部轉法務部公告解除指定制裁對象陳世憲１案 - Dec 02, 2019 4:13:57 AM

(洗錢防制)檢送108年11月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Dec 02, 2019 9:14:39 AM

國稅局提供記帳業者相關洗防流程應辦理事項 - Dec 20, 2019 9:3:7 AM

(集保結算所)洗防查詢系統，期限前選擇費率方案及繳費 - Dec 23, 2019 9:9:34 AM

記帳業者防制洗錢與打擊資恐作業，財政部北區國稅局設計檢核表供下載使用 - Dec 27, 2019 7:51:52 AM

檢送108年12月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jan 03, 2020 2:58:48 AM

防制洗錢與打擊資恐非現地及現地檢查之通案缺失應行改善事項 - Jan 03, 2020 3:9:39 AM

(集保結算所)目前被停用AML系統線上查詢功能會員名單，請協助轉知會員 - Jan 07, 2020 7:35:31 AM

(南區國稅局)本局辦理108年防制洗錢與打擊資恐檢查之通案缺失 - Jan 20, 2020 7:37:22 AM

＊有關會員申請使用『集保洗防查詢系統』（或變更基本資料）事宜＊ - Jan 20, 2020 8:3:15 AM

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Jan 22, 2020 4:13:50 AM

檢送109年1月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Feb 04, 2020 3:0:19 AM

(洗錢防制)防制洗錢與打擊資恐內稽、內控作業範本修正109.02版 - Feb 17, 2020 3:57:24 AM

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Feb 25, 2020 1:43:29 AM

聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Mar 04, 2020 3:21:28 AM

檢送109年2月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Mar 04, 2020 6:17:48 AM

防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息 - Mar 04, 2020 7:23:21 AM

聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Mar 10, 2020 4:14:45 AM

洗錢防制法電子底稿修正版 陳英志會計師 提供 - Mar 31, 2020 8:4:0 AM

聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員制裁名單更新訊 - Apr 01, 2020 6:50:14 AM

檢送109年3月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Apr 01, 2020 7:1:43 AM

(洗錢防制)檢送109年4月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - May 08, 2020 10:53:30 AM

聯合國安理會第1718號制裁委員會更新制裁名單 - May 22, 2020 5:44:40 AM

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新 - May 28, 2020 3:17:44 AM

(洗錢防制)檢送109年5月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jun 01, 2020 4:9:42 AM

(洗錢防制)檢送109年6月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Jul 07, 2020 6:39:33 AM

(洗錢防制)防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區及未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區名單更新訊息 - Jul 15, 2020 2:46:44 AM

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新 - Jul 22, 2020 6:11:27 AM

洗錢防制電子底稿1090411修正完整版-CPB-109.04.11-12版本 - Jul 30, 2020 5:52:19 AM

(洗錢防制)檢送109年7月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Aug 04, 2020 8:43:16 AM

洗錢防制法電子底稿 - Aug 21, 2020 12:11:37 PM

修正防制洗錢及打擊資恐作業查詢作業要點 - Aug 28, 2020 6:47:6 AM

檢送109年8月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Sep 02, 2020 7:10:35 AM

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單 - Sep 18, 2020 3:57:43 AM

公司負責人及主要股東資訊查詢作業要點修正 - Sep 30, 2020 2:8:53 AM

檢送109年9月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Oct 12, 2020 8:39:29 AM

(洗錢防制)聯合國安理會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新 - Oct 16, 2020 5:27:36 AM

(洗錢防制)更新「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 - Nov 05, 2020 2:27:47 AM

檢送109年10月份「防制洗錢最新法規及新聞稿」 - Nov 05, 2020 2:48:1 AM

(集保結算所)AML繳費時程檔案供參，使用中及斷線會員皆可適用 - Nov 10, 2020 1:45:17 AM

有關(AML)防制洗錢及打擊資恐查詢系統繳費方案 - Nov 17, 2020 7:17:33 AM